华曙高科(688433) - 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-009 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以通讯 方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召集 并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见：公司 2024 年年度报告 ...