华曙高科(688433) - 第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-010 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以通讯 方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由 公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。公司2024年年度报 ...