高能环境(603588) - 高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-022 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投保概述 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会 第二十八次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任 保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员 充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高 级管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及 高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 ...