中国平安(601318) - 中国平安第十三届董事会第七次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十三届董事会第七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 3 月 5 日发出，会议于 2025 年 3 月 19 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人， 实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国 平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-005 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告 一、审议通过了《关于审议公司 2025 年度工作计划的议案》 本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。 表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《关于审议 ...