航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-005 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、航天信息股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案 为完善公司总经理办公会议事程序，规范经理层行使职权和履行职责，同意修订《航天 信息股份有限公司总经理办公会议事规则》。 表 ...