炜冈科技(001256) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-020 浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:55。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长周炳松先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙 江炜冈科技 ...