*ST中利(002309) - 第七届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-039 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 18 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 3 月 20 日以通讯的方式召开第七届 董事会 2025 年第三次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席 会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》； 公司及其全资、控股子公司在2025年度拟与关联方发生日常关联交易预计总 金额不超过34.20亿元。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披 露内容。 该议案已经公司独立董事专门会议审议。 该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许加纳先生、黄 昶先生、 ...