桃李面包(603866) - 桃李面包第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-005 第六届董事会第二十一次会议决议公告 桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 3 月 9 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以 现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2024 年年度报告全文》及《桃李面包 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...