永杉锂业(603399) - 永杉锂业第五届董事会第三十二次会议决议公告

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知已于 2025 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长杨希龙先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-007 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司 ...