华兰股份(301093) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-022 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 2、《第五届董事会第八次独立董事专门会议决议》 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募 资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公 司（以下简称"三海兰陵"）增资人民币 1,248.73 万元，增资资金全部计入资本 公积，用于投资"药用铝盖生产建设项目"。同意公司全资子公司三海兰陵开立 募集资金存放专用账户，专项存储药用铝盖生产建设项目投入的超募资金，公 司及三海兰陵将与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储三方 监管协议。公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责与保荐机构、开 户银行签署募集资金三方监管协议等相关事宜。 上述议案已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议及董事会战略与 投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...