华兰股份(301093) - 第五届董事会第八次独立董事专门会议决议

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案》。 经审阅，我们认为：公司使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用 铝盖生产建设项目事项符合公司战略规划，有利于公司长远发展及提高募集资金 的使用效率，符合公司和全体股东的利益，具有必要性及合理性，不存在损害公 司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药 用铝盖生产建设项目的议案》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十 三次会议审议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第八次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次独 立董事专门会议于 2025 年 3 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 ...