优机股份(833943) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-024 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的 有关规定。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发 出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 5.会议主持人：董事长罗辑先生 董事崔彦军、赵桂斌因工作地原因以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内 部控制鉴证报告》（公告编号：2025-025）大信专审字[2025]第 14-0 ...