硅烷科技(838402) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董红杰女士、张萌萌 女士、倪晓先生，其中，张萌萌为公司董事、副董事长，董红杰、倪晓为公司独 立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。 二、会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果 审计委员会 2024 年 第一次会议 2024 年 3 月 20 日 《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》；《关于<公 司 2023 年度审计报告>的议 案》；《关于公司拟续聘年 度审计机构的议案》；《关 于公司< ...