福斯达(603173) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-010 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电话、口头方式通知全体董事，本次董事会于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。经全体董事 一致同意，豁免本次会议通知时限。全体董事一致推举公司董事葛水福先生主持， 本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举葛水福先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第四届董 ...