延华智能(002178) - 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-017 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会授权公司管理层签署相关协议、修改本次交易所涉公司的 章程及相关制度、人员变更、办理工商变更登记等相关事宜。 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者 的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供 投资者查阅。 备查文件： 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第七 次（临时）会议决议》 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次（临时）会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、 微信的方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）14:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由 公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司 法》等法律、行政法规和 ...