北纬科技(002148) - 董事会决议公告

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2025-001 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 20 日上午 10：00 以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 7 日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席 董事 5 人，实际出席 5 人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、 真实、准确地反映了2024年度主要工作及取得的经营成果。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 二、《2024 年度董事会工作报告》 《2024年度董事会工作报告》的 ...