日海智能(002313) - 关于召开2024年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议于2025年 3月20日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （六）会议的股权登记日：2025年4月3日。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年度股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 1、现场会议时间：2025年4月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证 ...