维信诺(002387) - 监事会决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-022 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年3月11日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2025年3月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二 层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监 事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年 度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》和《2024年年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存 ...