天际股份(002759) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-009 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司提名，公司董事会提名委员会 资格审查，选举王晓斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本议案 ...