佳力图(603912) - 603912：佳力图第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》 由公司总经理李林达先生代表公司管理层向董事会作2024年度总经理工作 报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》 由公司董事长何根林先生代表公司董事会作2024年度董事会工作报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议并通过《公司2024年度独立董事述职报告》 南京佳力图机 ...