佳力图(603912) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于预计 2025 年度目常性关联交易情况的议案》 公司预计 2025 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销 售产品总额为人民币 500 万元,公司 2024年度预计安乐工程集团有限公司日常 关联交易销售产品总额为人民币 800万元,实际发生 456.70 万元。 独立董事认为:公司 2025年度预计的日常性关联交易,是正常经营所需, 并且能充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,获取 更好效益,因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理,不存在损害公司及股 东,特别是中小股东利益的情形,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不 利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述, 我们同意将《关于预计 2025年度目常性关联交易情况的议案》提交第四届董事 会第五次会议审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意将本议案提交董事会审议。 特此决议。 (本页以下无正文) 南京佳力图机房环境技术股 ...