航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-005 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》。 鉴于唐磊先生由于工作原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，公司董事 会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中国航天 时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名戴利民先生为公司第十三届董事 会董事候选人（非独立董事）。 戴利民先生现任中国航天电子技术研究院总会计师，与公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范 性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性 ...