厦门象屿(600057) - 2025年第一次临时股东大会会议文件

厦门象屿股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 现场会议时间：2025 年 3 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议议程： 2025 年 3 月 目 录 | 2025 | | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东大会议案 3 | | 议案一：关于 | 2025 | 年度日常关联交易额度的议案 3 | | 议案二：关于 | 2025 | 年度与商业银行日常关联交易额度的议案 6 | | ...