佳力图(603912) - 603912：佳力图2024年度董事会审计委员会履职情况报告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京佳力图机 房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵湘莲女 士、独立董事唐婉虹女士、非独立董事何根林先生，其中主任委员由会计学教授 赵湘莲女士担任。 报告期内，公司董事会进行了换届，2024 年 11 月 4 日，公司召开第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》；召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第四届 ...