永创智能(603901) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 3 月 21 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》 1、审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的 ...