盛泰集团(605138) - 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 20 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签署<投资协议>暨对外投资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于签署<投资 协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2025-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露 ...