惠伦晶体(300460) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-011 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年3月21日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月21日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、会议主持人：鉴于公司董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经公 司半数以上董事推举，本次股东会由公司董事邢越先生主持。 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 通过现场投票的股东5人，代表股份2,943,600股，占公司有表决权股 ...