健民集团(600976) - 健民集团2024年审计委员会述职报告

2024年审计委员会述职报告 2024年，公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2024年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》的要求，以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》 等文件规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、会计师事务所聘任 等方面，勤勉地履行职责，现将本委员会2024年的履职情况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 健民药业集团股份有限公司 公司第十届董事会审计委员会由李曙衢、杨智、裴蓉、许良四名董事组成，其 中李曙衢和杨智为独立董事，主任委员由会计专业独立董事李曙衢担任。 二、审计委员会的工作情况 1、会议的召开情况 2024年3月14日，第十届董事会第八次审计委员会审议通过公司2023年年度报告、 2023年董事会审计委员会述职报告等5项议案。 2024年4月19日，第十届董事会第九次审计委员会审议通过公司2024年第1季度 报告。 2024年8月15日，第十届董事会第十次审计委员会审议通过公司2024年半年度报 告等2项议案。 2024年9月13日，第十届董事会第十一次审计委员会审议通过关于聘用公司 ...