厦门钨业(600549) - 厦门钨业《内部审计制度》

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC XX X XXX - XXXX 厦门钨业 内部审计制度 版本：2.0 2025-03-21 厦门钨业股份有限公司 审计部 （版权所有，翻版必究） Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 适用范围 1 | | 3 | 术语与定义 1 | | 4 | 机构与分工 1 | | 4.1 | 董事会 1 | | 4.2 | 董事会审计委员会 1 | | 4.3 | 董事长 1 | | 4.4 | 公司审计部 2 | | 5 | 内部审计机构管理 2 | | 5.1 | 内部审计机构设置 2 | | 5.2 | 内部审计人员管理 2 | | 6 | 内部审计范围和工作权限 3 | | 6.1 | 内部审计范围 3 | | 6.2 | 内部审计工作权限 4 | | 7 | 内部审计计划 5 | | 8 | 内部审计程序 5 | | 8.1 | 准备阶段 5 | | 8.2 | 实施阶段 7 | | 8.3 | 报告阶段 7 | ...