厦门钨业(600549) - 厦门钨业第十届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-020 厦门钨业股份有限公司 法》进行修订。修订后的厦门钨业《内部控制评价办法》详见上海证券交易所网 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<市 值管理制度>的议案》。为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行 为，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法 ...