佰奥智能(300836) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。召集人对本次会议的通 知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、独立董 事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 上海君澜律师事务所律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务 （集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 ...