建科院(300675) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-010 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议程序 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次定期会议审议，全体董事一致同意《公司 2024 年度利润分配预案》；该事项已 履行独立董事专门会议前置研究程序，全体独立董事一致同意，并认为该利润分 配预案基于公司实际，综合考虑股东回报、公司发展等因素，不存在违反有关法 律法规、《公司章程》等的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形。 经公司第四届监事会第二次定期会议审议，全体监事一致同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 《公司 2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股 东大会召开时间另行通知。 利润分配的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥 补亏损、提取任意公积金的情况。 提取 10%法定盈余公积后，报告期末 ...