建科院(300675) - 董事会决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-006 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 定期会议通知已于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2025 年 3 月 20 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事 应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，独立董事周俊祥先生通过远程方式出 席会议，董事张铭先生因公务原因无法出席，并书面委托董事黄庆先生代为表决； 监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理姚 培女士（兼董事会秘书）、丘国雄先生及董事会办公室主任朱宏磊先生等现场列 席会议，监事王潇玮先生通过远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 ...