建科院(300675) - 监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 定期会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集并主持，于 2025 年 3 月 20 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公 司副总经理兼董事会秘书姚培女士现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次定期会议决议公告 1 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-007 核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》及 ...