克明食品(002661) - 董事会决议公告

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-026 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 3 月 21 日 上午以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，由半数 以上的董事推举的董事陈灿女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事段菊香女士、陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、邓冰先生和独 立董事刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事 和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2024 年年 ...