克明食品(002661) - 年度股东大会通知

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025- 035 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025 年4月18日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月18 ...