克明食品(002661) - 关于董事会提前换届选举的公告

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由 5 至 19 名董事组 成。经公司第六届董事会第二十八次会议审议，董事会同意提名陈宏先生、陈晖 女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人； 提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立 董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》 《上市公司独立董事办理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司第七届董事会董事候选人 人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第七 届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公 司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵 宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士均已取得独立董事资格证书，其 中赵宪武先生为会计专业人士。相关任职资格和独立性 ...