克明食品(002661) - 2024年独董述职报告—王闯

2024 年独立董事述职报告 2024 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2024 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 2024 年度，本人出席了 10 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次， 通讯表决方式 10 次，委托出席 0 次）。2024 年度，本人对公司董事会审议的各 项议案均投了赞成票。 2、出席股东会会议情况 2024 年度，本人任职期间公司共召开了 6 次股东会，本人列席 6 次。 3、董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为第六届董事会提名委员会主任委员和独立董事，本人遵照公司《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等详细规定，认真履行职责。 在本人 2024 年度任职期间，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席 了会议，对《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量上限的议案》 《关于为控股子公司提供财务 ...