南大光电(300346) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-015 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 决议，决定于2025年4月7日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4 月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...