中煤能源(601898) - 中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告

中国中煤能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 1. 2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会审计与风险管理 委员会 2024 年第一次会议，听取了安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）和安永会计师事务所（统称"安永"）关于公司 2023 年度审计初步结果、审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事 项等的汇报。 2. 2024 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会审计与风险管理 委员会 2024 年第二次会议，审议了关于《公司 2023 年年度报告》 的议案、关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案、关于《公司 2023 年度财务报告》的议案、关于《公司 2023 年度利润分配预案》 的议案、关于《公司 2024 年度生产经营和财务计划》的议案、关 于《财务公司 2023 年度风险持续评估报告》的议案和关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案等 11 项议案，听取了关于公 司对外担保、关联交易等有关事宜检查情况的汇报、安永关于公司 2023 年审计情况及管理建议的汇报等 7 项汇报。 3. 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会审计 ...