中煤能源(601898) - 中国中煤能源股份有限公司第五届董事会独立非执行董事专门会议2025年第一次会议审核意见

中国中煤能源股份有限公司 第五届董事会独立非执行董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 独立非执行董事签字: 景奉儒 詹艳景 黄江天 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中国 中煤能源股份有限公司的独立非执行董事，于 2025 年 3 月 21 日 召开了第五届董事会独立非执行董事专门会议 2025 年第一次会 议，审阅了会计师事务所出具的《关于中国中煤能源股份有限公 司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》。经 审核，全体独立非执行董事一致同意《关于中国中煤能源股份有 限公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明》， 并发表审核意见如下： 中煤财务有限责任公司 2024 年度进行的关联交易系基于公 司正常经营活动所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 交易定价公允、合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情 形，不存在被关联方占用的风险，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形 ...