正虹科技(000702) - 第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-021 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 15 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 21 日下午 4:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开（独立董事万平女士以通 讯方式参加本次会议），公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会 议由全体董事推举易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举董事长的议案》 经公司第九届董事会全体董事选举，一致同意易兴先生为公司第九届董事会 董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议并通过《关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》 （1）战略委员会由易兴、易德玮、余玲 ...