毅昌科技(002420) - 董事会决议公告

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年3月20日以现场表决 形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下 决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2024年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编 ...