毅昌科技(002420) - 2024年度董事会工作报告

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独 立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会 3 个专门委员会。 （二）制度建设完善情况 2024 年，公司对内部管理制度进行了全方位、系统性的审查与 修订，总计更新了 36 项制度，这些制度覆盖了多个部门，包括财务 中心、管理中心、技术中心、审计监察部以及营销中心等多个核心部 门。公司积极推动这些修订工作，以确保内部管理制度与时俱进，契 合公司当下的发展节奏与战略需求，为公司的长远发展奠定坚实的制 度基础。 2024 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地 ...