江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知已于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生、独立董事 承军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审 议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 江阴江化微电子材料股份有限公司 与会董事经审议，通过如下议案： (一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并 ...