江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件及电话等方式送达全体监事，本次 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人会议，其中：监事会主席郭海凤女士、监事徐杨女 士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<江阴江化微 ...