江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-005 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月11日 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证 ...