高斯贝尔(002848) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2025-008 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会 ...