江化微(603078) - 江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会勤勉尽责，认真 履行相关职责，现将 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事共 3 名委员组成，委 员分别是：独立董事董毅、独立董事承军和董事刘术强，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事董毅女士担任。 报告期内，马瑞辉先生因工作原因辞去公司第五届董事会副董事长、董事、审 计委员会委员及战略委员会委员职务，公司于 2024 年 05 月 17 日召开第五届董事会 第十一次会议，同意增补刘爱吉先生为董事会审计委员会委员。审计委员会委员、 董事刘爱吉先生因病去世，公司于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第十五次会 议，同意增补刘术强先生为董事会审计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会在报告期内共召开了六次会 ...