交通银行(601328) - 交通银行董事会审计委员会2024年度履职情况报告

各位委员认真勤勉履职，遵循高标准的职业道德准则， 积极参与对议案的研究、讨论和决策工作，同时发挥自身专 业特长，为董事会科学决策发挥了积极的专家咨询作用。委 员会会议均邀请监事列席，严格按照会议议程及发言内容制 作会议记录。 1 二、委员会开展的主要工作 （一）审核财务信息及披露、财务决算等议案。 一是审核定期报告财务信息。审议 2023 年度报告、2024 年季度及半年度报告在内的 4 份定期业绩报告。在审核过程 中，委员会关注财务报告信息的真实性、完整性和准确性， 并向董事会和高管层提出做好交行版本的"五篇大文章"、 持续强化房地产等重点行业和领域的风险管控等意见建议。 二是审核年度财务决算相关议案。审议年度财务决算报告、 年度利润分配方案、年度固定资产投资计划等议案。年内， 本公司推出 2024 年半年度利润分配方案。三是积极落实资 本新规相关要求。严格遵守资本管理第三支柱信息披露监管 规定，审议并提请董事会对外披露 2024 年季度及中期报告 在内的 3 份资本管理第三支柱信息披露报告。同时，听取 《2023 年度资本管理高级方法实施情况审计报告》。 （二）健全内部审计体制机制。 交通银行股份有限公司 ...